Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuua välja Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohud, haavatavused ja riskid ning levinumad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise viisid. Uuringut viiakse läbi mitme aasta tagant ning 2021. aastal valminud siseriikliku riskihinnangu aruande kinnitas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon 28.04.2021. Valminud riskihinnang baseerub Maailmapanga metoodikal ning selle koostamisse panustasid 10 erinevat töörühma. Kokku osales töös ligi 80 valdkonna-spetsialisti avalikust ja erasektorist, sh Advokaadibüroo TRINITI finantstöögrupi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi.
TRINITI advokaatide kogemused
Advokaadibüroo TRINITI abiga vaidlustasid mitmed Eestisse hooajatööle saabunud ukrainlased koos enda tööandjatega 2020 aasta kevadel PPA otsuse nende Eestist väljasaatmise kohta. Töötajatel jäi saamata oodatud teenistus, tööandjad aga sattusid keerulisse olukorda, kus kõige kiiremal tööajal ei olnud võtta hädavajalikke töökäsi, mis omakorda põhjustas tööandjatele raskuseid omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmisel. Loe edasi
TRINITI finantstiimi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi osalevad Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel. Riiklik riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi nii riigi kui sektorite tasandil. Loe edasi
TRINITI esindas välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel. Eestis abiellumiseks tuleb isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla 6 kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, esitada Perekonnaseisuametile abieluvõimetõend. Erandkorras on võimalik taotleda abiellumiseks luba kohtu kaudu juhul, kui isik ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada. Antud juhul esinesid kliendil mitmed takistused oma kodakondsusriigist abieluvõimetõendi hankimisel, mh oli see takistatud põhjusel, et vastavas riigis on seatud piirangud eriusuliste abiellumisele. TRINITI abistas klienti kohtu kaudu abiellumiseks loa taotlemisel ning kohus väljastas loa vaid nädala ajaga! Klienti esindasid TRINITI vandeadvokaat Ramil Pärdi ja vandeadvokaadi abi Anni Prants.
TRINITI nõustas ja abistas kinnisvaraarendajat kaubanduskeskuse rajamisel ning üürileandmisel Tallinnas, mille tulemusel on lisandunud areneva piirkonna elanikele täiendav ostlemise võimalus kodu lähistel.
Nõustasime Eesti kapitalil põhinevat investeerimisfirmat Tallinna miljööväärtuslikus piirkonnas asuva kortermaja renoveerimise projekti finantseerimisel ning olemasoleva kinnistu jagamisel tulevikus tekkivate korteriomandite ostmise tehingus
Meie kinnisvaraõigusega tegelevad advokaadid nõustasid IcelandAir’i kontserni kuuluvat AS-i Airline Services Estonia üürilepingu läbirääkimistel Tallinnas Ülemiste City-s
TRINITI teostas valdkonnaülese uuringu tulevase Rail Balticu ühisettevõtte kohta, mille tellis Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise Rail Balticu töörühma nimel Eesti Tehnilise Järelevalve Amet. 2013. aastal valminud TRINITI Rail Balticu ühisettevõtte uuringu eesmärgiks oli analüüsida kolme Balti riigi ajaloo suurima ühisettevõtte õigusliku staatuse, juhtimisstruktuuri, aktsionäride lepingute ja rahastamise (sh. maksudega) küsimusi
TRINITI aitas Ülemiste Autokeskusel viia läbi töötajate koondamised, mis olid tingitud uue töölepingu seaduse jõustumisest ning muutunud majandusolukorrast tekkinud vajadusest vähendada tööjõudu
TRINITI nõustas Livikot kollektiivlepingu kaasajastamisega ning andis soovitusi läbirääkimiste pidamisel ametiühinguga