Alates 2020. aasta sügisest pakub Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ õppesuuna all kursust Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes. Õppeainet annavad ja kursuslasi juhendavad TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja advokaat Maarja Lehemets. 2021. aasta kevadeks oli kursuse edukalt läbinud ja eksami sooritanud ligi 30 tudengit, teiste seas nii pankade complience officer’e, krediidiandjate, maksteenuse osutajate ja krüptoettevõtjate AML spetsialiste, kinnisvaraettevõtjaid, juriste, aga ka erinevaid väikeettevõtjaid. Aine raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete kohaldamiseks.
TRINITI advokaatide kogemused
Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuua välja Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohud, haavatavused ja riskid ning levinumad ebaseadusliku tulu pesemise või terroriaktide rahastamise viisid. Uuringut viiakse läbi mitme aasta tagant ning 2021. aastal valminud siseriikliku riskihinnangu aruande kinnitas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon 28.04.2021. Valminud riskihinnang baseerub Maailmapanga metoodikal ning selle koostamisse panustasid 10 erinevat töörühma. Kokku osales töös ligi 80 valdkonna-spetsialisti avalikust ja erasektorist, sh Advokaadibüroo TRINITI finantstöögrupi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi.
TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson esindas edukalt SW Energiat kohtuvaidluses. Vaidluse esemeks oli tegelikult tarbitud soojusenergia koguse tagantjärgi kindlaksmääramine olukorras, kus soojasõlmes esineva vea tõttu jäi kliendi tegelik tarbimine pikema aja jooksul mõõtmata ning arved selle eest väljastamata. Kohus pidas õigeks lähtuda sellisel puhul arvestuslikust meetodist, kuna muul moel tegelikku tarbimist tagantjärgi kindlaks teha on keeruline. SW Energia hagi rahuldati 100 %-liselt ning SW Energia kasuks mõisteti viimase kliendilt välja tasu varasemalt tarbitud soojusenergia eest koos viivistega.
TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja jurist Maarja Lehemets asuvad koolitama Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse tudengeid. Sellest sügisest esmakordselt õppesuuna „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ all avatud kursuse „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete rakendamiseks. Katri ja Maarja sulest on ilmunud ka esimene selle teemaline õpik (koostöös teiste kaasautoritega).
TRINITI finantstiimi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi osalevad Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel. Riiklik riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi nii riigi kui sektorite tasandil. Loe edasi
TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.
TRINITI advokaadid Karmen Turk, Katri Tomson ja Maarja Pild esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses. Krüptomaailma Bloombergi ehk Santimenti ICO´t puudutavas kohtuasjas jõuti pooli rahuldava kompromissini. Loe edasi
Elektrilevilt mõisteti eraisikule välja ca 200 000 euro suurune kahjuhüvitis koos viivistega. Tegemist on teedrajava tähendusega kohtuotsusega, kuna esmakordselt Eesti kohtupaktikas pandi Elektrilevi vastutama liinialuste hooldamata jätmise tagajärjel tekkinud kahju eest.
TRINITI esindas mainekat ehitusettevõtjat AS-i Remet ligi kaheksa aastat kestnud ja kaheksa erineva kohtukoosseisu menetluses olnud vaidluses Maa-ametiga. Olulisimaks õigusküsimuseks selles asjas oli projekteerija ja ehitaja vastutuse piiritlemine. Vaidluse tulemusena panustati teedrajava Riigikohtu praktika kujundamisse – asi jõudis kolm korda Riigikohtu menetlusse ning lõppes õigusrahu huvides poolte vahel sõlmitud kompromissiga pärast neljandat korda ringkonnakohtu astmesse tagasi saatmist. Riigikohtu lahendites korrati üle ehitusvaidlustes varem juurdunud põhimõtteid, kuid loodi ka ohtralt uut praktikat sarnaste asjade lahendamiseks. Riigikohus andis kohtutele põhjapanevaid juhiseid nii projekteerija ja ehitaja vastutuse eelduste kui ulatuse osas (vt otsused asjades nr 3-2-1-60-15, 3-2-1-116-16 ja 2-11-58942).
Meil on hea meel teatada, et Advokaadibüroo TRINITI poolt nõustatud projekt on jõudnud eduka lõpuni – Finantsinspektsioon andis 16. jaanuaril 2017 krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le, kes pakub tarbijatele võimalust osta sõidukeid järelmaksuga. Nimetatud tegevus on käsitletav krediidi andmisena, milleks on vajalik krediidiandja tegevusluba. Loe edasi